К сведению акционеров!

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСТЕКЛОФЛЮС» ( далее – Общество).
местонахождение: ул. Диагональная, 2, г. Запорожье, Украина, 69035
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.

     Дата, время и место проведения Общего собрания: 19 апреля 2017 г., в 1400 час., по адресу: г. Запорожье, ул. Диагональная, 2, в помещении актового зала №1 инженерно-лабораторного корпуса, 2 этаж.
    Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании:
19 апреля 2017 года с 1300 до 1350 час. по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
   
Для регистрации  акционерам необходимо  иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность, удостоверенную согласно требованиям законодательства Украины. 

    Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании – 12 апреля 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.    Избрание членов счетной комиссии, принятие решения о прекращении их полномочий, принятие решения по вопросам порядка проведения общего собрания Общества.
Проект решения:
1.1. Избрать Счетную комиссию в составе 5 человек, персонально: Барабаш Наталью Михайловну, Чернышеву Татьяну Григорьевну, Горностаева Алексея Юрьевича, Трибулкину Анну Валериевну, председателем счетной комиссии Емельянову Валентину Павловну.
1.2.Прекратить полномочия избранной Счетной комиссии с момента завершения  этого Общего собрания акционеров.
1.3.Утвердить порядок проведения собрания акционеров согласно повестке дня и установить следующий регламент работы собрания: для доклада по вопросу №2 - до 30 минут; по другим вопросам - до 10 минут;
Собрание провести без перерыва.

2.    Отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности  Общества за 2016 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
Проект решения: Утвердить отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Запорожстеклофлюс» за 2016 год.
3.    Отчет Наблюдательного совета  Общества за 2016 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
Проект решения: Утвердить отчет Наблюдательного совета  ЧАО «Запорожстеклофлюс» за 2016 год.
4.    Отчет Ревизионной комиссии,  принятие решения по результатам рассмотрения отчета, утверждение выводов Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
Проект решения: Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Запорожстеклофлюс» за 2016 год.
5.    Принятие решения об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Проект решения: Утвердить годовой  отчет ЧАО «Запорожстеклофлюс» за 2016 год. 
6.    Принятие решения о распределении  прибыли по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2016 году. Принятие решения о выплате дивидендов, утверждение размера годовых дивидендов и определение способа их выплаты.
Проект решения:
6.1. Чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Общества за 2016 год  в сумме 11870 тыс. грн.,  распределить по следующим нормативам: Резервный фонд - не начислять. Направить на выплату дивидендов сумму 4105 тыс. грн. Оставшуюся сумму нераспределенной прибыли - направить на расширение и развитие собственной деятельности (самофинансирование).
6.2. Акционерам начислить дивиденды, пропорционально количеству  принадлежащих им акций, в размере  0,75 грн. на одну акцию.
6.3. Установить способ выплаты дивидендов - непосредственно акционерам относительно всего выпуска акций ЧАО «Запорожстеклофлюс».

7.    Принятие решения о прекращении полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета.
Проект решения: Прекратить полномочия Председателя и членов Наблюдательного совета.
8.    Избрание Председателя и членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного совета Общества, установление размера их вознаграждения и избрание лица, которое уполномочивается на подписание этих договоров.
Проект решения: 
8.1. Избрать Наблюдательный совет ЧАО «Запорожстеклофлюс» сроком на три года в следующем составе: Председатель наблюдательного совета - Оселедчик Сергей Юрьевич, член Наблюдательного совета - Мириленко Людмила Николаевна, член Наблюдательного совета - Лысцев Александр Сергеевич.
8.2. Утвердить условия гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного совета Общества и размер их вознаграждения.
8.3.  Уполномочить Генерального директора ЧАО «Запорожстеклофлюс» подписать гражданско-правовые договора с Председателем и членами Наблюдательного совета.

9.    Принятие решения о предварительном предоставлении согласия на заключение значительных сделок.
Проект решения:
9.1. На основании части 3 ст. 70 Закона Украины «Об акционерных обществах» предоставить предварительное согласие на заключение значительных сделок, которые будут осуществляться Обществом в ходе его текущей хозяйственной деятельности на протяжении одного года с даты проведения этого Общего собрания акционеров, рыночная стоимость имущества или услуг которых  превышает 14,2 млн. грн.., а именно:
9.1. 1. сделок на приобретение Обществом товаров, работ, услуг граничной совокупной стоимостью каждой такой сделки в размере не более  80 (восемьдесят) млн. грн.;
9.1.2. сделок на реализацию Обществом изготовленной продукции, граничной совокупной стоимостью каждой такой сделки в размере не более  100 (сто) млн. грн.
9.2. Уполномочить Генерального директора Общества или другое лицо, уполномоченное на это доверенностью, выданной Генеральным директором Общества, в течение одного года  с даты проведения этого Общего собрания выполнять все необходимые действия на осуществление от имени Общества сделок, указанных в пунктах 9.1.1, 9.1.2 этого решения.
9.3. Для заключения и выполнения значительных сделок, на совершение которых было предоставлено согласие в соответствии с пунктами 9.1.1, 9.1.2 этого решения, не требуется принятия какого-либо дополнительного решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или другого органа Общества.

     С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по местонахождению Общества по адресу: 69035, г. Запорожье, ул. Диагональная, д.2, кабинет № 403, в рабочие дни недели с 13.00 по 16.00 час., а в день проведения Общего собрания - также на месте его проведения. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами - Генеральный директор Осипов Н.Я.

                 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)

Наименование показателя Период
Отчетный Предыдущий
 Всего активов 150521 141695
 Основные средства 50917 40484
 Долгосрочные финансовые инвестиции - -
 Запасы 59616 52985
 Суммарная дебиторская задолженность 22377 15264
 Денежные средства и их эквиваленты 10749 25338
 Нераспределенная прибыль 138034 129722
 Собственный капитал 138737 130425
 Уставный капитал 109 109
 Долгосрочные обязательства 5054 5816
 Текущие обязательства 6730 5454
 Чистая прибыль (убыток) 11870 20198
 Среднегодовое количество акций (шт.) 5473508 5473508
 Количество собственных акций, выкупленных на   протяжении периода (шт.) - -
 Общая сумма средств, израсходованных на выкуп собственных акций - -
 Численность работников на конец периода (лиц) 377 316

Телефон для справок:  (061) 289-03-52.
 

К сведению акционеров ЧАО «Запорожстеклофлюс»!

 
            В соответствии с п. 3,4,5 раздела II «Порядка выплаты акционерным обществом дивидендов», утвержденным Решением НКЦБФР №391 от 12.04.2016 г., выплата дивидендов, начиная с периода за 2016 год и последующие годы будет осуществляться только путем перевода начисленных Вам дивидендов на Ваш банковский счет (который у Вас уже открыт в банке или который необходимо открыть в любом банке) или путем почтовых переводов по адресу, указанному в перечне акционеров (в случае если перечень не содержит информацию о банковском счете).
 
           В случае возвращения ЧАО «Запорожстеклофлюс» перечисленных Вам дивидендов ( если по ошибке указаны банковские реквизиты, почтовый адрес и прочее), согласно законодательства эта сумма дивидендов будет перечислена в город Киев Центральному депозитарию для выплаты таких средств через депозитарную систему Украины.

При этом, ЧАО «Запорожстеклофлюс» считается таким, что выполнил обязательства по выплате начисленных Вам дивидендов.

        С целью своевременного получения дивидендов за 2016 год, Вам необходимо до мая 2017 года обратиться  к депозитарному учреждению ООО ФК «Эмиссия» и внести  в перечень акционеров информацию о Вашем банковском счете и/или Ваш почтовый адрес.      

           Адрес депозитарного учреждения:              

ООО ФК «Эмиссия»
ул. Независимой Украины, 6, кв.39,
г. Запорожье, 69006
тел. (061) 222-11-40

Copyright. © 2017 Запорожье. Все права защищены. Тел.: +38(061) 239-70-60, 239-70-61, 239-70-70. E-mail: contact@steklo.zp.ua